26.04.2021

Правоохранители в Москве пресекли противоправную деятельность по созданию фиктивных фирм

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Москве совместно с коллегами из ГУЭБиПК МВД России, УФСБ России по Москве и Московской области во взаимодействии с ФНС России и УФНС России по Москве пресекли противоправную деятельность по незаконной регистрации юридических компаний.

Как установили оперативники, работники нескольких удостоверяющих центров незаконно изготавливали цифровые подписи, используя персональные данные физических лиц.

Созданные электронные подписи без ведома граждан использовались для регистрации и реорганизации в налоговых органах юридических фирм, реквизиты которых в дальнейшем могли участвовать в различных противоправных схемах.
При этом незаконная деятельность была организована на территории Москвы и Свердловской области. Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное образование (создание, реорганизация) юридического лица».

Сотрудниками правоохранительных органов на территории двух регионов проведены обыски, в ходе которых обнаружены и изъяты копии регистрационных документов различных организаций, печати, паспортные данные граждан, флеш-накопители, телефоны, документы о выпуске ЭЦП, а также другие предметы и документы, имеющие доказательное значение для уголовного дела.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех лиц, причастных к противоправной деятельности.

Теги: коррупция